В Польше задержаны 20 человек: они продали несколько сотен люксовых авто в обход санкций
В Польше задержали 20 человек, их подозревают в участии в организованной преступной группе, которая работала в нескольких европейских странах, занимаясь фиктивной торговлей автомобилями класса люкс и мошенничеством с НДС.
Вопреки санкциям ЕС, в Россию и Беларусь было отправлено около 600 машин.
Группа действовала в 2021–2025 годах в Польше, Чехии, Литве, Германии и других странах Европы. Ее участники приобретали в автосалонах дорогие автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover.
Впоследствии автомобили были перепроданы другим организациям и отправлены клиентам в странах ЕС. Оттуда их переправляли обратно в Польшу и, наконец, в нарушение санкций продавали в Россию и Беларусь, в основном через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании. Об этом сообщают польские следователи.
По выводам следствия, в результате этой процедуры в Россию было незаконно перевезено около 600 автомобилей класса люкс. Компании, контролируемые членами группы, получили неправомерное возмещение НДС в размере более 40 миллионов злотых, пишет ABW.
Во второй половине сентября сотрудники полиции задержали 20 человек. Прокурор областной прокуратуры Люблина предъявил им обвинения, в том числе в выставлении фиктивных счетов-фактур НДС на общую сумму более 17 млн злотых, в отмывании денег и обходе санкций, примененных к России и Беларуси.
Трем подозреваемым было предъявлено обвинение в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры районный суд постановил заключить их под стражу на три месяца.
У подозреваемых арестовали имущество: эксклюзивные часы, ювелирные изделия и наличные в различной валюте, также заблокированы средства на банковских счетах подозреваемых – в общей сложности это более 10 миллионов злотых.
Участникам группы может грозить лишение свободы на срок до 5 лет и крупные штрафы.
